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承兑汇票诈骗又出新招
浏览次数:1292 发布时间:2014/12/31 11:48:52

  近日,公安局经侦部门在工作中发现,有犯罪嫌疑人在银行承兑汇票诈骗上又有新招,特发布此预警提示,以免上当。
  据介绍,此种诈骗手段是:犯罪嫌疑人向银行交纳一定数额保证金后,同时开出多份连号的银行承兑汇票,其中仅一份票面金额为200万元,其余汇票票面金额均为1万元。犯罪嫌疑人比照200万元面额的承兑汇票,利用特殊油墨对1万元面额的承兑汇票的号码尾数、金额进行涂改,从而将1万元面额的承兑汇票变造成200万元的大额承兑汇票。由于犯罪嫌疑人是对真实银行承兑汇票的金额、编号等内容进行涂改,通过汇票的纸张、缩微文字、二维标识码、水印等防伪特征根本无法辨别汇票真伪,变造的汇票仿真度极高,不法分子可轻易将变造的汇票出售或贴现。
  对此,票据圈小编提醒,承兑汇票进行诈骗犯罪的手段主要有使用变造、伪造、仿制银行承兑汇票三种方式。持票者要提高警惕,及时甄别。企业在收到客户交付的银行承兑汇票后,不要想当然认为是真的,一定要到银行部门辨别真伪,联系出票行进行核对,做到短时间、多渠道、全方位进行甄别。同时建议,完善对承兑汇票申请人的资格审查;同时银行还要对违规办理的承兑业务加大追责力度,提高贴现审查条件,监控贴现资金去向及用途。

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